Rahanpesun selvittelykeskus kerää valvottavien näkemyksiä rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta kansallisen riskiarvion päivitystä varten

Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion päivittämiseen liittyen on julkaistu kysely yksityisen sektorin toimijoille. Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus kerää kyselyllä tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen uhkatekijöistä ja haavoittuvuuksista. Vastauksia hyödynnetään muodostettaessa kokonaiskuvaa toimintaympäristöstä ja tarkoituksena on myös kartoittaa nousevia uhkatekijöitä ja haavoittuvuuksia.

Kansallisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion valmistelee ja laatii keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus. Finanssivalvonta osallistuu riskiarviotyöhön yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Viranomaiset toivovat yksityisen sektorin toimijoiden aktiivista osallistumista aikaisempien vuosien tapaan. Finanssivalvonta kannustaa rahanpesulain mukaisia valvottaviaan vastaamaan kyselyyn.

Linkki kyselyyn (vain suomeksi) ja lisätietoja kyselystä: Toimintaympäristön kartoittamista koskeva kysely yksityiselle sektorille.

Kysely on avoinna 17.4.2025 klo 16.00 asti.

Kyselyyn annettuja vastauksia käytetään ainoastaan kansalliseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviotyöhön.

Katso myös:

Viranomaiset päivittävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion | rahanpesu.fi

Lisätietoja antaa

Viivi Jantunen, vanhempi asiantuntija, puhelin 09 183 5008 tai viivi.jantunen(a)finanssivalvonta.fi