Päivitetyt RA-tiedonkeruun työkirjat ja ohjeet julkaistu | Kansallinen raportointi (Virati)
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskevan raportoinnin (RA, Riskiarviokysely) päivitetyt tiedonkeruusovellus ja työkirjat ovat ladattavissa Jakelu-palvelussa.
Raportointivelvoite laajenee koskemaan myös vahinkovakuutusyhtiöitä ja virtuaalivaluutan tarjoajia:
- vahinkovakuutuksen tiedonantajataso 420
- virtuaalivaluutan tarjoajien tiedonantajataso 801.
Tiedonkeruuta on päivitetty tarkentamalla joitakin vastausvaihtoehtoja ja vastausohjeita.
Niiden raportoijien, joilla ei ole ollut toimintaa vuoden 2021 aikana tai, joilla ei ole rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetyn lain 3 luvun 2 pykälässä tarkoitettuja tunnistettavia asiakkaita, on kuitenkin lähetettävä nollaraportti.
Kerättävän tiedon raportointiajankohta on 31.12.2021 ja raportoinnin määräaika Finanssivalvontaan on 28.2.2022.
Muistutuksena, että maksupalveluntarjoajilla (tiedonantajatasot 257, 258 ja 259) on valittavanaan kaksi työkirjaa - RA02 ja RA03. RA03-työkirjan täyttävät ainoastaan ne toimijat, jotka ainoana maksupalveluna tarjoavat rahanvälitystä. Kaikki muut maksupalveluntarjoajat täyttävät RA02-työkirjan.
Täytäthän lisäksi Tiedoista vastaavan yhteystiedot -kohtaan sen henkilön yhteystiedot, joka raportoijan puolella toimii yhteyshenkilönä.
Aiemmat tiedotteet:
Tiedonkeruukartat
Lisätietoja antaa
- Virati-raportointiin liittyvät kysymykset:
VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi - Raportin sisältöä koskevat kysymykset:
ulla-maija.kaivola(at)finanssivalvonta.fi