EBA:s riktlinjer för iakttagande av betalningsuppgiftsförordningen har publicerats

Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat närmare riktlinjer om betalningsuppgiftsförordningen på engelska. Översättningen till andra språk publiceras i början av hösten.

Finansinspektionen ordnade ett tillsynsevenemang om den reviderade betalningsuppgiftsförordningen den 22 maj. De reviderade riktlinjerna träder i kraft den 30 december 2024.

Riktlinjerna fastställer bland annat vilka uppgifter som ska fogas till penningöverföringar eller kryptotillgångar, och förtecknar också åtgärder som bland annat betaltjänstleverantörer och tillhandahållare av kryptotillgångstjänster ska vidta, om en penningöverföring eller överföring av kryptotillgångar inte innehåller erforderliga uppgifter.

Målet är att skapa ett konsekvent och effektivt förhållningssätt till genomförandet av FATF:s s.k. travel rule i hela EU.

Dessutom har EBA nyligen publicerat riktlinjer om riskbaserad AML/CFT-tillsyn över tillhandahållare av kryptotillgångstjänster samt riktlinjer för effektiv riskhantering i fråga om penningtvätt och finansiering av terrorism. Aktörerna i branschen ska iaktta innehållet i dessa.

Länkar
The EBA issues ‘travel rule’ guidance to tackle money laundering and terrorist financing in transfers of funds and crypto assets | European Banking Authority (europa.eu)

Närmare upplysningar lämnas av
Pekka Vasara, byråchef, telefon 09 183 5513 eller pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi