RA-rapporteringen | Nationell rapportering (Virati)
Rapporteringen om risker och kontroller som gäller penningtvätt och finansiering av terrorism (RA, Riskbedömningsenkät) överförs till Rapportörsportalen i Finansinspektionens nya rapporteringssystem. I Rapportörsportalen rapportörer identifieras och befullmäktigas via tjänsten suomi.fi.
Rapporteringen omfattar härefter också sådana risker och kontroller som gäller sanktioner.
Finansinspektionen ger ut ett särskilt rapporteringsmeddelande när rapporteringen har lagts till i Rapportörsportalen.
RA-rapporteringen - anvisningar
Referensdag för rapporteringen är 31.12.2023 och uppgifterna ska rapporteras till Finansinspektionen senast 28.2.2024.
Rapportörer som inte har bedrivit verksamhet under 2023 eller som inte har sådana kunder som avses i 3 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ska emellertid lämna in en nollrapport.
Närmare upplysningar
- Frågor om rapporteringen: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
- Frågor om rapportens innehåll: ulla-maija.kaivola(at)fiva.fi
Närmare information finns på Finansinspektionens webbplats