FATF:s plenar- och arbetsgruppsmöten 2024

Oktober 2024

Ett sammandrag(på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i oktober 2024.

"Svarta listan" (på engelska): FATF reviderade inte förteckningen över högriskländer beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism samt av finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder.

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta motåtgärder

Demokratiska folkrepubliken Korea (DPRK) - FATF upprepar sin oro över Nordkoreas fortsatta misslyckande med att åtgärda de betydande bristerna i dess regim mot penningtvätt och bekämpning av finansieringen av terrorism (AML/CFT) och de allvarliga hot som Nordkoreas olagliga aktiviteter relaterade till finansiering av spridning av kärnvapen utgör. FATF noterar särskilt att Nordkorea har ökat kopplingen till det internationella finansiella systemet, vilket ökar riskerna för spridningsfinansiering. FATF upprepar behovet av att alla länder kraftfullt genomför de riktade ekonomiska sanktionerna i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolutioner och tillämpar följande motåtgärder:

• avslutar korrespondentförbindelser med banker i Nordkorea
• stänger alla dotterbolag eller filialer till DPRK-banker
• begränsar affärsrelationer och finansiella transaktioner med personer i Nordkorea.

Iran - FATF är fortsatt oroad över risken för finansiering av terrorism från Iran och det hot som detta utgör mot det internationella finansiella systemet. Till dess att Iran genomför de åtgärder som krävs för att avhjälpa brister som identifierats i handlingsplanen när det gäller att motverka finansiering av terrorism kommer Iran att kvarstå på FATF:s lista över högriskländer som förutsätts vidta åtgärder.

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom som står i proportion till landets risker

Myanmar - När man vidtar skärpta åtgärder för kundkännedom är det viktigt att se till att flöden av medel för humanitärt bistånd, legitim NPO-verksamhet och remitteringar inte störs eller motarbetas. 

"Gråa listan" (på engelska): FATF reviderade förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökade övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence-principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser.

Nya länder som är föremål för FATF:s utökade övervakning – Algeriet, Angola, Elfenbenskusten och Libanon.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökade övervakning – Senegal

Juni 2024

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i juni 2024 finns på FATF:s webbplats.

FATF reviderade förteckningen över sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan" (på engelska).

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta motåtgärder: Demokratiska folkrepubliken Korea (DPRK) och Iran.

FATF upprepar sin oro över Nordkoreas fortsatta misslyckande med att åtgärda de betydande bristerna i dess regim mot penningtvätt och bekämpning av finansieringen av terrorism och de allvarliga hot som Nordkoreas olagliga aktiviteter relaterade till finansiering av spridning av kärnvapen. FATF noterar särskilt att Nordkorea har ökat kopplingen till det internationella finansiella systemet, vilket ökar riskerna för spridningsfinansiering. FATF upprepar behovet av att alla länder kraftfullt genomför de riktade ekonomiska sanktionerna i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner och tillämpar följande motåtgärder:

• Avslutar korrespondentförbindelser med banker i Nordkorea;
• Stänger alla dotterbolag eller filialer till DPRK-banker; och
• Begränsar affärsrelationer och finansiella transaktioner med personer i Nordkorea.

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, som står i proportion till de risker som uppstår från landet: Myanmar. När man vidtar skärpta åtgärder för kundkännedomär, är det viktigt att se till att flöden av medel för humanitärt bistånd, legitim NPO-verksamhet och remitteringar inte störs.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta ”gråa listan” (på engelska).

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Monaco och Venezuela.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning: Jamaica och Turkiet.

Februari 2024

Ett sammandrag (på engelska) av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen i februari 2024 finns på FATF:s webbplats.

FATF reviderade förteckningen över sådana länder beträffande vilka FATF:s medlemmar förutsätts vidta åtgärder. Sådana högriskländer uppvisar stora strategiska brister i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. FATF uppmanar alla sina medlemmar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, och i de mest allvarliga fallen uppmanas medlemmarna vidta motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot risker i samband med penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen från sådana länder. Denna förteckning kallas ofta "svarta listan" (på engelska).

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta motåtgärder: Demokratiska folkrepubliken Korea (DPRK) och Iran.

Länder för vilka FATF uppmanar att vidta skärpta åtgärder för kundkännedom, som står i proportion till de risker som uppstår från landet: Myanmar. När man vidtar skärpta åtgärder för kundkännedomär, är det viktigt att se till att flöden av medel för humanitärt bistånd, legitim NPO-verksamhet och remitteringar inte störs.

FATF reviderade också förteckningen över sådana länder med strategiska brister i sin bekämpning och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism med vilka FATF har upprättat en åtgärdsplan handlingsplan för att avhjälpa identifierade brister. När ett land är föremål för FATF:s utökad övervakning (increased monitoring), innebär det att landet har förbundit sig till att lösa identifierade strategiska brister snabbt enligt överenskomna tidtabeller och landet övervakas intensivare. FATF kräver inte att den effektiviserade due diligence -principen ska tillämpas på dessa länder, men uppmanar sina medlemmar att i sina riskanalyser beakta FATF:s iakttagelser. Denna förteckning kallas ofta ”gråa listan” (på engelska).

Nya länder som är föremål för FATF:s utökad övervakning: Kenya och Namibia.

Länder som inte längre är föremål för FATF:s utökad övervakning: Barbados, Gibraltar, Uganda och Förenade Arabemiraten.