FATFin yleis- ja työryhmäkokoukset 2024
Lokakuu 2024
Yhteenveto(engl.) lokakuun yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATFin sivuilla.
"Musta lista" (engl.): FATF ei lisännyt uusia valtioita listaukseensa valtioista, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtioilla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi.
Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa vastatoimiin:
Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) - FATF toistaa huolensa siitä, ettei Pohjois-Korea ole edelleenkään pystynyt korjaamaan merkittäviä puutteitaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmässä sekä vakavista uhkista, joita Pohjois-Korean joukkotuhoaseisiin ja niiden rahoituksen liittyvä laiton toiminta aiheuttaa. FATF panee erityisesti merkille, että Pohjois-Korean yhteydet kansainväliseen rahoitusjärjestelmään ovat kasvaneet, mikä lisää joukkotuhoaseiden rahoituksen riskejä. FATF toistaa, että kaikkien maiden on pantava tiukasti täytäntöön kohdennettuja taloudellisia pakotteita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti ja toteutettava seuraavia vastatoimia:
- lopetettava kirjeenvaihtajasuhteet Pohjois-Korean pankkien kanssa
- suljettava kaikki Pohjois-Korean pankkien tytäryhtiöt tai sivukonttorit
- rajoitettava liikesuhteita ja transaktioita pohjoiskorealaisten henkilöiden kanssa.
Iran – FATF on edelleen huolissaan Iranista lähtöisin olevasta terrorismin rahoittamisen riskistä ja tästä johtuvasta kansainväliseen rahoitusjärjestelmään kohdistuvasta uhasta. Kunnes Iran toteuttaa tarvittavat toimenpiteet terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvien toimintasuunnitelmassa havaittujen puutteiden korjaamiseksi, Iran pysyy FATFin listauksessa korkean riskin valtioista, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä.
Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa soveltamaan riskeihin nähden oikeasuhtaisia tehostetun tuntemisvelvollisuuden mukaisia toimia:
Myanmar - Tehostettua tuntemisvelvollisuutta soveltaessa tulisi varmistaa, ettei humanitaariseen apuun, lailliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan ja rahalähetyksiin tarkoitettua rahaliikennettä estetä.
"Harmaa luettelo"(engl.): FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä, ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATFin esittämät havainnot.
FATFin lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Algeria, Angola, Norsunluurannikko ja Libanon
Valtiot, jotka eivät ole enää FATFin lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Senegal
Kesäkuu 2024
Yhteenveto(engl.) kesäkuun yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATFin sivuilla.
FATF ei lisännyt uusia valtioita listaukseensa valtioista, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana" (engl.).
Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa vastatoimiin: Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) ja Iran.
FATF toistaa huolensa siitä, ettei Pohjois-Korea ole edelleenkään pystynyt korjaamaan merkittäviä puutteitaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmässä sekä vakavista uhkista, joita Pohjois-Korean joukkotuhoaseisiin ja niiden rahoituksen liittyvä laiton toiminta aiheuttaa. FATF panee erityisesti merkille, että Pohjois-Korean yhteydet kansainväliseen rahoitusjärjestelmään ovat kasvaneet, mikä lisää joukkotuhoaseiden rahoituksen riskejä. FATF toistaa, että kaikkien maiden on pantava tiukasti täytäntöön kohdennettuja taloudellisia pakotteita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti ja toteutettava seuraavia vastatoimia:
- lopettaa kirjeenvaihtajasuhteet Pohjois-Korean pankkien kanssa;
- sulkea kaikki Pohjois-Korean pankkien tytäryhtiöt tai sivukonttorit; ja
- rajoittaa liikesuhteita ja transaktioita pohjoiskorealaisten henkilöiden kanssa.
Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa soveltamaan riskeihin nähden oikeasuhtaisia tehostetun tuntemisvelvollisuuden mukaisia toimia: Myanmar. Tehostettua tuntemisvelvollisuutta soveltaessa tulisi varmistaa, ettei humanitaariseen apuun, lailliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan ja rahalähetyksiin tarkoitettua rahaliikennettä estetä.
FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä, ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi"(engl.).
FATFin lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Monaco ja Venezuela.
Valtiot, jotka eivät ole enää FATFin lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Jamaika ja Turkki.
Helmikuu 2024
Yhteenveto (engl.) helmikuun yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATFin sivuilla.
FATF ei lisännyt uusia valtioita listaukseensa valtioista, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana" (engl.).
Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa vastatoimiin: Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) ja Iran.
Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa soveltamaan riskeihin nähden oikeasuhtaisia tehostetun tuntemisvelvollisuuden mukaisia toimia: Myanmar. Tehostettua tuntemisvelvollisuutta soveltaessa tulisi varmistaa, ettei humanitaariseen apuun, lailliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan ja rahalähetyksiin tarkoitettua rahaliikennettä estetä.
FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä, ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi"(engl.).
FATFin lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Kenia ja Namibia.
Valtiot, jotka eivät ole enää FATFin lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Barbados, Gibraltar, Uganda ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat.